«Φρένο» σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών από την Αρχή για το Ξέπλυμα
Στην «τσιμπίδα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές Υπουργείων ...
Tag: ξέπλυμα
Χανιά: Χειροπέδες σε 48 άτομα για ναρκωτικά, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Χειροπέδες πέρασε η Ελληνική Αστυνομία σε 48 φερόμενα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δρούσαν τα τελευταία χρόνια σε όλη την Κρήτη ...
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Κομβικό ρόλο στον εντοπισμό των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καλείται να παίξει Aρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σε πρώτη ...
ΟΠΕΚΕΠΕ: Και η Αρχή για το Ξέπλυμα στην έρευνα για τις παράνομες ενισχύσεις
Μετά την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία, και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνει ...
Δολοφονία τοπογράφου: Έλεγχος από την Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος σε βάρος του προφυλακισμένου | ΕΡΤ
11/07/2024 | Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος διενεργεί έλεγχο και στα περιουσιακά στοιχεια του 44χρονου προφυλακισμένου φερόμενου ως ...
«Δεν με κάλεσαν για εξηγήσεις»:Τι απαντά ο πασίγνωστος τραγουδιστής που κατηγορείται για φοροδιαφυγή
Μέσω των δικηγόρων του Στάθη Μπακάλη και Μιχάλη Δημητρακόπουλου απάντησε ο γνωστός τραγουδιστής στα όσα του καταλογίζονται για φοροδιαφυγή και ...
Συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος ο γιος του Κολομβιανού προέδρου
Ο Γουστάβο Πέτρο δήλωσε πως δεν θα παρέμβει στο έργο των αρχών ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : Γίνε συνδρομητής! ! Σε απευθείας ...
Πάνω από 450 υποθέσεις στο μικροσκόπιο για «ξέπλυμα»
Με «τσουχτερά» πρόστιμα, αλλά και ποινικές διώξεις θα βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» των ...
Το DOJ κατηγορεί Ρώσους για ξέπλυμα bitcoin το 2011 στο Mt. Gox
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο Ρώσους υπηκόους για εγκλήματα που σχετίζονται με την ...
Νέες εξηγήσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καλείται να δώσει ο πάτερας Αντώνιος
Με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινων πράξεων καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα για τα ...