Tag: ξέπλυμα

Στην «τσιμπίδα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές Υπουργείων ...

Χειροπέδες πέρασε η Ελληνική Αστυνομία σε 48 φερόμενα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δρούσαν τα τελευταία χρόνια σε όλη την Κρήτη ...

Κομβικό ρόλο στον εντοπισμό των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καλείται να παίξει Aρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σε πρώτη ...

Μετά την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία, και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνει ...

11/07/2024 | Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος διενεργεί έλεγχο και στα περιουσιακά στοιχεια του 44χρονου προφυλακισμένου φερόμενου ως ...

Μέσω των δικηγόρων του Στάθη Μπακάλη και Μιχάλη Δημητρακόπουλου απάντησε ο γνωστός τραγουδιστής στα όσα του καταλογίζονται για φοροδιαφυγή και ...

Ο Γουστάβο Πέτρο δήλωσε πως δεν θα παρέμβει στο έργο των αρχών ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : Γίνε συνδρομητής! ! Σε απευθείας ...

Με «τσουχτερά» πρόστιμα, αλλά και ποινικές διώξεις θα βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» των ...

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο Ρώσους υπηκόους για εγκλήματα που σχετίζονται με την ...

Με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινων πράξεων καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα για τα ...